Analista de Cumplimiento Jr. zona 10

HR Consultores

  • Ciudad de Guatemala
  • Permanente
  • Tiempo completo
  • Hace 1 mes
El Analista de Cumplimiento Jr. desempeña un rol clave dentro del equipo de cumplimiento, asegurando que las transacciones consistentes en remesas se realicen en conformidad con la normativa vigente en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLD/FT). Su labor implica la revisión de transacciones, afiliaciones de clientes y la identificación de actividades inusuales.RequisitosGraduado de diversificado con estudios Universitarios Contaduría Pública, Administración de Empresas, Finanzas, Economía, Derecho o carrera afín
Experiencia mínima de dos años en puestos similares.
Conocimiento de la legislación local vigente en PLD/FT
Conocimiento de listas restrictivas y sancionatorias OFAC, ONU, Interpol, etc.BeneficiosSalario atractivo
Prestaciones de ley
Jornada de trabajo hibrido
Estabilidad laboral

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