Analista Senior Riesgos

Crédito Hipotecario Nacional

  • Ciudad de Guatemala
  • Permanente
  • Tiempo completo
  • Hace 6 horas
ACTIVIDADES1. Apoyar en la actualización de eventos y mitigadores de riesgos, así como el análisis de la eficiencia y eficacia de la metodología.
2. Elaboración de capacitaciones sobre la prevención de lavado de dinero relacionadas al plan anual aprobado por la Junta Directiva.
3. Seguimiento al Plan anual de capacitación.
4. Análisis de reporte regulatorios.
5. Análisis de tipologías de lavado de dinero y elaboración de informes.
6. Elaboración y actualización de políticas y procedimientos.
7. Opiniones de evaluación de riesgos LD y FT.
8. Actualización de listas PEP y CPE en sistema Monitor Plus por medio de los portales correspondientes.
9. Evaluación de riesgo LDFT de nuevos productos yo servicios.REQUERIMIENTO4 años de estudios universitarios, en cualquiera de las carreras de ciencias económicas o jurídicas.
5 años de experiencia bancaria o en el sistema Financiero y al menos 2 en áreas como Agencias y Cumplimiento.

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